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众信旅游遭行政处罚 因外汇管理不当

来自: 互金讯 发布时间: 2019-11-27 16:55 浏览量:770

近日,北京市外汇管理局公告,众信旅游(002707.SZ)旗下北京市悠联货币汇兑有限责任公司(下称 “悠联货币”)接到行政处罚。

 

  近日,北京市外汇管理局公告,众信旅游(002707.SZ)旗下北京市悠联货币汇兑有限责任公司(下称 “悠联货币”)接到行政处罚。同一天,数张外汇违规罚单传出。

  认定书信息显示,悠联货币错报外汇业务流程检测系统信息,错报个人本兑换外币许可业务流程月报表信息,被行政强制执行,给与警示,处以7万余元处罚。

  工商信息显示,悠联货币由众信旅游控股集团有限责任公司拥有56%股权,是企业上市众信旅游控投的外汇换取服务平台。

  悠联货币在2017年5月获國家外汇管理处北京市外汇管理局审批,运营个人本兑换外币许可业务流程。而早就在15年,众信旅游已进局金融业,在广州市开设了一家小贷公司广州市优贷小额贷有限责任公司(下称 “优贷金融业”),合理布局互联网小贷。

  优贷金融业官方网站信息显示,主打产品借款产品包含消费分期产品及其信用贷款。在其中,循环信用卡产品一栏无基本信息。消费分期产品信息显示包含房抵贷“优住房贷款”及其众信旅游主打产品产品、医疗美容、出国留学情景的分期付款产品;信用贷款产品包含对于个人及中小企业的互联网小贷,网页页面正下方信息显示,产品可用大城市仅有北京市、上海市及广州市。

  公布信息内容信息显示,互联网小贷优贷金融业在2015年12月获准创立。

  依据众信旅游财务报告,2019年上半年度,除度假旅游及营销推广类业务流程外,别的行业产品收益2193万,同比增长率176.42%,在其中香港移民购置产业、货币换取收益大幅度提高,悠联货币收益增长速度200%。汇报未提以及小额贷经营收入。

  在2018年财务报告中,众信旅游公布,汇报期限内,因从业扶持政策产业,接到互联网小贷补助34余万元,很少有披露主打产品小额贷业务流程的运营情况。

  信息内容信息显示,优贷金融业在2015年12月获准创立,由众信旅游国有独资拥有,注册资金2亿美元,法定代表人为众信旅游管理层曹建。就众信旅游公布,优贷金融业曾在2016年与广州市帝隆科技发展有限责任公司签定29万余元的合同书订制小额贷业务管理软件。除此之外,就天眼网信息内容,有多位出质人各自向优贷金融业出置880万余元、200万余元、629万余元股份。

  就公布报导,众信金融曾在2016年公布和玖富打造出出境旅游网络金融服务平台,还表达将对众信旅游目前货币换取及小额贷款公司开展串连。近几个月后,有名叫“优玖分期付款游”产品信息内容释放,据了解主推旅游分期和投资理财业务流程。天眼网信息显示,众信金融控投、玖富入股的北京市优玖高新科技责任有限公司(通称 “优玖高新科技”)已在2019年7月销户。

  除此之外,众信旅游还国有独资拥有广州市优盛互联网技术投资担保有限责任公司,该法定代表人贺武还中企信融资租赁业务有限责任公司、中企信商业保理有限责任公司出任法定代表人,左右均系众信旅游主打产品金融投资公司。15日,众信旅游公示,还方案项目投资开设国有独资的商业保理分公司粤珠商业保理有限责任公司。

  此外,众信旅游也进军了大数字货币及区块链市场行业。

  信息显示,众信旅游根据创新工场创投管理中心(有限合伙企业)项目投资了布比区块链技术主体布比(北京市)互联网技术有限责任公司。布比创办人蒋海及一众创始人均有科学研究技术性背景。直到2018年虚似货币BU代币发布,以技术性公司自比的布比也和大数字货币扯上关系,因涉嫌染指虚似货币发售。

  据公布报导,蒋海曾答复为什么布比要使用BUMO做商业级基本公链,新项目是马来西亚BUMO慈善基金会进行的,布比是做为BUMO关键的技术性出示方。因为全国各地现行政策规定,包含孙宇晨主打产品波场等虚似货币新项目均在马来西亚注册基金会,已努力实现合规管理。蒋海等多名布比管理层在BUMO关键精英团队及咨询顾问目录中,BUMO公布的创始人赵正涌是布高好管组公司股东,有销售市场等工作部门职工也对外开放信息显示有两家企业的岗位仰头。布比与BUMO存有颇多并集,被业界觉得是布比的公有制链新项目。

  公布信息内容信息显示,公有制链BUMO关系代币总BU。现如今,BU代币总币价0.056元,较历史时间低位1.588元,已跌去96%。除此之外,BUMO精英团队被传来裁人后回应称,2019年之际的确干了必需的工作人员调节。

责任编辑:林豪

原文作者:林豪

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