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加密货币洗钱风波再起 雷金纳德·福勒被联邦法院起诉

来自: 互金讯 发布时间: 2019-12-20 10:12 浏览量:239

雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)被控为加密货币初创公司提供“影子银行”服务的人之一,预计将在下个月的法庭听证会上认罪。

加密货币洗钱风波再起 雷金纳德·福勒联邦法院起诉

  雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)被控为加密货币初创公司提供“影子银行”服务的人之一,预计将在下个月的法庭听证会上认罪。

  美国助理检察官杰西卡·芬德(Jessica Fender)和希伯·斯威特(Sheb Swett)代表美国检察官杰弗里·伯曼(Geoffrey Berman)所写的一封信说,“预计被告雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)将在下次法院会议上提出变更请求。”

  在纽约南区负责此案的美国地方法院法官安德鲁·卡特(Andrew Carter)周四批准了这封信,取消了2020年1月8日的听证会,并将听证会的时间定在2020年1月10日。

  福勒(Fowler)是所谓的付款处理商Crypto Capital的联合创始人之一,他和以色列国民Ravid Yosef于今年早些时候被起诉并被捕,罪名是串谋犯、银行欺诈、经营无牌汇款业务和无牌汇款业务。根据起诉书,两人在各个金融机构开设了银行账户以代表加密货币交易所存储资金,但告诉银行他们将处理房地产交易。

  约瑟夫(Yosef)也遭到指控,但尚未被捕。

  福勒在2019年6月的一次听证会上对所有四项指控均表示“无罪”。

  在这些公司难以确保银行服务安全之后,Crypto Capital在过去也被称为Bitfinex,QuadrigaCXCEX.io和其他交易所使用的支付处理器。

  Bitfinex以著名的方式向Crypto Capital存入近10亿美元,在多个国家的执法机构冻结了公司的银行账户后,Bitfinex无法使用。

  据纽约总检察长办公室在4月开始的一项持续调查中透露,Bitfinex总共损失了8.5亿美元。

  Bitfinex申请传票以处分与Crypto Capital相关的个人,以收回其资金。

  根据传票,Bitfinex没有意识到Fowler以他的名字而不是Crypto Capital的名义开立了持有其资金的银行帐户。

  法官本月初批准了这一起诉请求。

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责任编辑:林豪

原文作者:林豪

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