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巴拉圭审计全国加密货币 为出台法规做准备

来自: 互金讯发布时间: 2019-12-25 09:51:21 浏览量:217

巴拉圭正准备使其新生的加密货币行业成为主流。

巴拉圭审计全国加密货币 为出台法规做准备

  巴拉圭正准备使其新生的加密货币行业成为主流。

  上周,拉丁美洲国家的反洗钱(AML)负责人,防止金钱和财产的反洗钱秘书(SEPRELAD)宣布了一项全国范围的加密调查。巴拉圭的每个虚拟资产服务提供商(VASP)都被指示首次向政府开放其账簿。自我报告的信息应于12月20日提交。

  SEPRELAD官员告诉记者,在6月金融行动工作组(FATF)关于VASP的指导的推动下,大规模审计将帮助巴拉圭政府了解其国内加密货币行业。它将为该国首个特定于加密的法规铺平道路,该法规将于2020年上半年推出。

  秘书部长克里斯蒂安·维拉纽耶娃(Christian Villanueva)表示:“获得的数据将用于衡量巴拉圭虚拟资产市场的采用程度、复杂性和规模,目的是起草一项足以对其进行监管并减轻滥用风险的法规。”

  这个内陆国家从未有过680万种受监管的加密货币,尽管其中央银行去年6月曾警告公众,只有瓜拉尼货币才是法定货币。

  相反,巴拉圭基本上避免了这个问题。在一个以账面交易为主的国家(国际货币基金组织(IMF)估计,非正式就业占巴拉圭总工作的“一半以上”),对比特币的监管是财务上的事。

  但是,根据Villanueva的说法,FATF在2019年6月发布的监管指南给巴拉圭增加了开发加密标准的压力。金融行动特别工作组准则的建议扩大了反洗钱基准,以包括“虚拟资产”等技术。

  现在,通过新指令,SEPRELAD使巴拉圭在2020年之前遵守建议的轨道上。加密矿工、场外交易柜台、交易所和其他VASP必须通过向反恐(CFT)协议和AML加入防范措施,然后由SEPRELAD向政府注册并对其客户的行为进行基线监管。

  金融包容性

  据商业分析师和巴拉圭比特币制造商斯坦·卡诺瓦(Stan Canova)称,SEPRELAD的审计使VASP有望最终纳入巴拉圭的正式金融格局。

  卡诺瓦说,在政府对加密货币采取立场之前,巴拉圭的银行业将矿工和交易员拒之门外。他们有“完美的借口”来拒绝面向商业的比特币基线金融工具,例如银行账户。

  “银行对VASP说:'嘿,您不受SEPRELAD的控制。您不在法律保护之下。所以你有风险,”卡诺瓦说。

  OTC服务Cripex的创始人兼首席执行官JorgeRamírez表示,因此VASP将大量现金存储在私人金库中。

  拉米雷斯和卡诺瓦都声称,即使没有法律规定,行业成员也已经在进行自治。

  “我们在巴拉圭这里,我们会自我调节。而且,即使银行不愿与我们合作,我们也会在银行与客户之间建立与KYC和AML相同的合规水平。”

  接受与抵制

  巴拉圭的反洗钱执法人员最近与该国的加密业务达成了监管缓和。

  9月,在巴拉圭加密货币领域活跃的国会议员塞巴斯蒂安·加西亚(SebastíanGarciá)在SEPRELAD与该行业举行了一次会议,以寻求共同立场。

  Villanueva秘书说,SEPRELAD随后确定该部门“倾向于”与FATF保持合作。

  但Canova表示,社区中并非所有人都欢迎政府的监督,他在9月的会议上代表矿工和贸易商游说。

  卡诺瓦说:“听证会上还有另一个小组,他们对塞普拉德的监督完全感到生气。”“有些人不希望与反洗钱或与客户进行尽职调查有任何关系。”

  卡诺瓦(Canova)预测,某些企业和团体将坚持下去,即使这对他们不利。

  卡诺瓦说:“这件事将是两极分化的。”

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责任编辑:林豪

原文作者:林豪

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