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Elliptic:为了针对隐私币犯罪 美国国会要通过更严格的反洗钱法案

来自: 互金讯 发布时间: 2020-01-16 10:27 浏览量:320

加密分析初创公司Elliptic建议美国国会呼吁在交易所周围实行更严格的反洗钱(AML)法案,以促进在交易中如何使用加密货币的隐私币交易。

Elliptic:为了针对隐私币犯罪 美国国会要通过更严格的反洗钱法案

  加密分析初创公司Elliptic建议美国国会呼吁对交易所实行更严格的反洗钱(AML)法案,以促进在交易中如何使用加密货币的隐私币交易。

  在周三的听证会上,重新审视了20年前通过的具有里程碑意义的立法,众议院汤姆·兰托斯人权委员会将研究《贩运受害者保护法》的影响,并分析需要解决的新技术威胁。伦敦加密货币取证公司Elliptic的政策和研究主管Liat Shetret计划在听证会上作证。

  椭圆联合创始人汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)告诉记者,加密货币和暗网是众议院委员会将审查的两个领域。

  预计Shetret将解释当前的工具如何帮助执法人员跟踪非法加密货币付款。Elliptic告诉记者,美国可以在围绕加密货币的全球使用制定新法规(或支持金融行动工作组(FATF)的建议)方面发挥领导作用。

  Shetret计划提交一项建议:使用隐私币的交易应遵守严格的AML规则。

  罗宾逊说,先前关于人口贩运的证词批评了加密货币的作用,促使人们建议国会加强对该行业的监管。

  他说:“我想做的是在某种情况下使用加密货币,并说……区块链分析的可用性已成功地遏制了非法使用加密货币的问题。”

  确实,加密货币分析初创公司Chainalysis于10月宣布,它已与美国司法部(DOJ)合作,以追踪与该网络最大的儿童色情网站相关的比特币交易。司法部逮捕或起诉了将近40个人,其中一些人是通过使用比特币被追查的。

  隐私权问题

  虽然可以跟踪大量的加密交易,但隐私币是一个例外。

  为此,Shetret将建议国会和监管机构针对银行和加密货币交易所,制定有关如何处理隐私币和进行交易的个人的新指南。

  Shetret说:“我们尊重每个人的财务隐私权,隐私权币具有社会价值。”

  她说,犯罪分子仍在使用隐私币,大多数黑暗的网络市场目前都接受这些加密货币。

  她说:“监管机构应确保支持隐私币的加密货币企业执行反洗钱政策,以适合其固有的可追溯性不足。”

  作为此举的一部分,Sherret呼吁美国财政部的洗钱监控程序Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN)发布具体说明如何处理隐私币的指南。

  Shetret在电话中告诉记者,国会对加密货币的关注应受到赞扬,但美国政府和金融机构应充分应对加密货币的现有风险。

  Shetret说:“银行通常扮演着重要角色,金融机构需要促进自己的角色和对加密的了解,而执法部门则需要了解其交易监控。”“我们不能只是在真空中谈论它。”

责任编辑:林豪

原文作者:林豪

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