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加密骗局再起 欺诈金额高达3000万美元

来自: 互金讯 发布时间: 2020-02-12 14:28 浏览量:236

美国证券交易委员会(SEC),商品期货交易委员会(CFTC)和纽约南区美国检察官已指控俄亥俄州居民迈克尔·阿克曼(Michael Ackerman)和两个未名的商业伙伴欺诈了约150名投资者,声称提供“非同寻常的利润”。

加密骗局再起 欺诈金额高达3000万美元

  美国证券交易委员会(SEC),商品期货交易委员会(CFTC)和纽约南区美国检察官已指控俄亥俄州居民迈克尔·阿克曼(Michael Ackerman)和两个未名的商业伙伴欺诈了约150名投资者,声称提供“非同寻常的利润”。

  SEC在周二的新闻稿中称,阿克曼及其商业伙伴经营着Q3 Trading Club和Q3 I LP,通过欺骗投资者(其中许多是医生)他已经开发了一种能够通过交易加密货币产生利润的算法,筹集了3300万美元,。

  国土安全调查特别负责人彼得·菲茨格(Peter Fitzhugh)在一份声明中说,阿克曼(Ackerman)据称篡改了数据,好像他正在产生利润。

  他说:“据称他伪造了向投资者代表的文件,称他的基金拥有价值超过3.15亿美元的加密货币,而实际上,他的资产还不到一百万美元。”

  根据美国证券交易委员会的发布,第三季度的交易账户从未持有超过600万美元,而阿克曼本人据称将其投资者资金中的750万美元用于个人用途。

  据称,他购买了高端珠宝和多辆汽车,聘请了个人保安人员并翻修了房屋。

  SEC迈阿密地区办公室主任埃里克·布斯蒂略(Eric Bustillo)在一份声明中说,阿克曼“吸引了许多医学领域的投资者”,相信他的算法交易策略会产生丰厚的利润。

  Bustillo说:“阿克曼利用大众对数字资产的兴趣作为获取数百万美元供个人使用的手段。”

  SEC正在寻求永久性的禁令和罚金,以及民事处罚。SDNY的办公室提起了电汇欺诈和洗钱指控,每项最高可判20年徒刑。

责任编辑:林豪

原文作者:林豪

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