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加密庞氏骗局涉嫌50万美元 CFTC提起诉讼

来自: 互金讯 发布时间: 2020-02-15 11:51 浏览量:126

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉一名涉嫌庞氏骗局的骗子,称他和他的公司从投资者那里筹集了数百万美元用于加密货币投资,而这些货币则用于个人用途。

加密庞氏骗局涉嫌50万美元 CFTC提起诉讼

  美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉一名涉嫌庞氏骗局的骗子,称他和他的公司从投资者那里筹集了数百万美元用于加密货币投资,而这些货币则用于个人用途。

  根据新闻稿,Breonna Clark,也被称为Eliot Clark或Alexander Pak,及其公司Venture Capital Investments Ltd.和The Life Group据称从72位受害者那里筹集了534,829美元,承诺将资金投资于比特币(BTC),山寨币和外国货币合约。与此相反的是,约有40万美元的资金用于个人用途,包括购买宝马。

  CFTC指控克拉克(Clark)犯有商品经营者和商品交易顾问的欺诈行为,利用欺诈手段为没有注册为商品经营者以及未注册为商品交易顾问进行筹资。

  克拉克创造了“虚假会计报表”误导投资者,并使用了一些他提出偿还其他投资者,资金的附加投诉索赔。资金的“一小部分”最终被用来代表资金池进行交易。

  “在相关时期的不同时间,有几个集合参与者要求从他们的帐户中提取资金。在某些情况下,克拉克根本没有回应集合参与者的请求。在其他情况下,克拉克以错误的借口做出了回应。在这些错误的借口中克拉克向参加者汇报了为什么被告不能遵守,就是CFTC正在进行“审核”,”投诉者说。

  投诉还说,克拉克没有归还通过所谓的计划筹集的任何资金。

责任编辑:林豪

原文作者:林豪

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